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  • 2020-02-11 13:05

    英诺威尔:关联交易公告

    本网今日讯

    公告编号:2020-003代码:835013 证券简称:英诺威尔主办券商:安信证券公告编号:2020-003代码:835013 证券简称:英诺威尔主办券商:安信证券北京英诺威尔科技股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。因公司经营发展需要,向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度3000万元,期限2年(提款期限24个月,延长期0个月),委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。股东甘海波、邢涛、蒋新明向北京中关村科技融资担保有限公司承担个人连带反担保责任。(二)表决和审议情况2020年2月6日,公司召开了第二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》。表决结果为5票,弃权0票,反对0票;董事甘海波、邢涛作为关联董事回避表决。在12个月内,董事甘海波、邢涛为公司1000万银行贷款提供无限连带责任保证担保,本次为公司3000万银行贷款提供反担保,累计关联交易金额为4000万元,占2018年期末公司经审计总资产的比例为15.07%,占2018年期末公司经审计净资产的比例为32.84%。根据《北京英诺威尔科技股份有限公司关联交易准则》,“第十一条公司与关联方之间的单次关联交易金额在人民币3000万元以上(含3000万元)且占公司最近经审计净资产值的5%以上(含5%)的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额1 公告编号:2020-0033000万元以上(不含3000万元)且占公司最近经审计净资产值的5%以上(不含5%)的关联交易协议,由董事会向股东大会提交预案,经股东大会批准后,由关联双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效,”因此上述关联交易尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。公告编号:2020-0033000万元以上(不含3000万元)且占公司最近经审计净资产值的5%以上(不含5%)的关联交易协议,由董事会向股东大会提交预案,经股东大会批准后,由关联双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效,”因此上述关联交易尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况二、关联方介绍(一)关联方基本情况1.自然人姓名:甘海波住所:北京市海淀区太阳园***2.自然人姓名:邢涛住所:北京市丰台区怡海花园***3.自然人姓名:蒋新明住所:上海市浦东新区羽山路(二)关联关系甘海波先生系公司控股股东、董事长,持有公司33%的股份;邢涛先生系公司股东、副董事长、执行总经理,持有公司17.27%的股份;蒋新明先生持有公司5%股份;甘海波、邢涛为公司共同实际控制人。三、交易的定价政策、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据本次关联交易系关联方为公司拟申请授信无偿提供个人无限连带责任担保,属于关联方对公司发展的支持行为,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害2 公告编号:2020-003公告编号:2020-003四、交易协议的主要内容本次交易协议尚未签署,待签署后补充披露相关内容。五、关联交易的目的及对公司的影响(一)目的和对公司的影响本次交易的目的是关联方无偿为公司申请银行授信提供个人无限连带责任担保,以满足公司日常生产经营的实际需要,对公司整体经营活动有重要的促进作用,是合理、必要和真实的。本次关联交易有利于优化公司资金利用,对公司发展起到积极作用,上述关联方为公司贷款提供担保不收取任何报酬,不存在损害公司及其他股东利益的情形。六、备查文件目录经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。北京英诺威尔科技股份有限公司董事会2020年2月10日3

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